Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество “ЗАВОД "КОМПОНЕНТ”
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 124460, г. Москва, г. Зеленоград, ул. Конструктора Гуськова, д. 1 стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037739097747
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7735030967
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03932-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3342
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.12.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование
2.3.Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров – обыкновенные именные бездокументарные акции, Государственный регистрационный номер выпуска акций 1-01-03932-А от 14.10.1993
2.4. Дата проведения общего собрания: 23.12.2022
2.5. Дата составления и № протокола: б/н от 23.12.2022
2.6. Кворум общего собрания: 93.2576 %
2.7. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос № 1
Одобрение крупных сделок для АО «ЗАВОД «КОМПОНЕНТ» (далее также Заемщик), заключенных с ПАО «Промсвязьбанк» (далее также Кредитор), а именно: Кредитный договор от 18.11.2022 г. № 0760-22-2-0-D об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) и Кредитный договор от 18.11.2022 г. № 0761-22-2-0-D об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи).
кворум по данному вопросу имеется.
1.1. Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:
Число голосов
ЗА:
109 996 944 (сто девять миллионов девятьсот девяносто шесть тысяч девятьсот сорок четыре) 99.9573%
ПРОТИВ:
4 212 (четыре тысячи двести двенадцать) 0.0038%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:
40 710 (сорок тысяч семьсот десять) 0.0370%
Формулировка решения 1.1:
Одобрить крупную сделку – Кредитный договор № 0760-22-2-0-D от 18.11.2022 г. об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи), заключенный между Заемщиком и Кредитором (далее – Кредитный договор), в соответствии с которым ПАО «Промсвязьбанк» открыло Заемщику кредитную линию на следующих условиях:
- лимит выдачи 920 000 000,00 (Девятьсот двадцать миллионов, 00/100) рублей;
- дата полного (окончательного) погашения задолженности – 29 декабря 2023 года. (включительно);
- Заемщик имеет право получить транши в рамках открытой кредитной линии в срок? ? ? по «28» декабря 2023 года, включительно. По истечении указанного срока Заемщик утрачивает право на получение кредита;
- процентная ставка за пользование кредитом – 5 (Пять) процентов годовых.? ?
Процентная ставка за пользование кредитом увеличивается пропорционально увеличению размера ключевой ставки и (или) средних процентных ставок в случае увеличения Банком России ключевой ставки (за исключением случая, когда в соответствии с условиями Кредитного договора процентная ставка за пользование кредитом установлена исходя из ключевой ставки), и (или) при каждом увеличении средних процентных ставок кредитных организаций России по краткосрочным кредитам в долларах США или Евро, публикуемых в официальных источниках информации Банка России. Размер процентной ставки в результате ее увеличения Кредитором в соответствии с пунктом 2.5 Кредитного договора в любом случае не может превышать увеличенную в 2 (Два) раза процентную ставку, установленную по соглашению Сторон.
- исполнение обязательств Заемщика по Кредитному договору обеспечивается:
Поручительством Акционерного общества «ЗАВОД МИКРОПРИБОР» (АО «ЗАВОД МИКРОПРИБОР» (ИНН 6911034125), Поручительством Серегина Валерия Владимировича, дата рождения: «06» мая 1978 года, Поручительством Серегина Олега Владимировича, дата рождения: «23» февраля 1967 года.
1.2.
Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:
Число голосов
ЗА:
109 996 944 (сто девять миллионов девятьсот девяносто шесть тысяч девятьсот сорок четыре) 99.9573%
ПРОТИВ:
4 212 (четыре тысячи двести двенадцать) 0.0038%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:
40 710 (сорок тысяч семьсот десять) 0.0370%
Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:
Одобрить крупную сделку – Кредитный договор № 0761-22-2-0-D от 18.11.2022 г. об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи), заключенный между Заемщиком и Кредитором (далее – Кредитный договор) в соответствии с которым ПАО «Промсвязьбанк» открыло Заемщику кредитную линию на следующих условиях:
- лимит выдачи 990 000 000,00 (Девятьсот девяносто миллионов, 00/100) рублей;
- дата полного (окончательного) погашения задолженности – 29 декабря 2023 года. (включительно);
- Заемщик имеет право получить транши в рамках открытой кредитной линии в срок? ? ? по «28» декабря 2023 года, включительно. По истечении указанного срока Заемщик утрачивает право на получение кредита;
- процентная ставка за пользование кредитом – 5 (Пять) процентов годовых.? ?
Процентная ставка за пользование кредитом увеличивается пропорционально увеличению размера ключевой ставки и (или) средних процентных ставок в случае? ? увеличения Банком России ключевой ставки (за исключением случая, когда в соответствии с условиями Кредитного договора процентная ставка за пользование кредитом установлена исходя из ключевой ставки), и (или) при каждом увеличении средних процентных ставок кредитных организаций России по краткосрочным кредитам в долларах США или Евро, публикуемых в официальных источниках информации Банка России. Размер процентной ставки в результате ее увеличения Кредитором в соответствии с пунктом 2.5 Кредитного договора в любом случае не может превышать увеличенную в 2 (Два) раза процентную ставку, установленную по соглашению Сторон.
- исполнение обязательств Заемщика по Кредитному договору обеспечивается:
Поручительством Акционерного общества «ЗАВОД МИКРОПРИБОР» (АО «ЗАВОД МИКРОПРИБОР» (ИНН 6911034125), Поручительством Серегина Валерия Владимировича, дата рождения: «06» мая 1978 года, Поручительством Серегина Олега Владимировича, дата рождения: «23» февраля 1967 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.О. Серегин
3.2. Дата 26.12.2022г.